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Governance e 
Compliance

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Tutti i settori di business, ed in particolare quelli finanziari, sono sempre più pressati dall’esigenza di soddisfare adempimenti e vincoli di tipo normativo, emessi da organismi di controllo nazionali ed internazionali.

La crescente globalizzazione e digitalizzazione del business, inoltre, aumenta i rischi di tipo legale e finanziario, collegati al riciclaggio di denaro o ad altre attività illecite.

Aubay offre una gamma completa di soluzioni e di servizi consulenziali di alto livello per gestire tutti i temi di Governance e di Normativa Antiriciclaggio.
Aubay propone inoltre alcuni alcuni servizi innovativi e particolarmente efficaci a tutte le Aziende che operano sul mercato globale.

Anche grazie a partnership con operatori internazionali leader di mercato, Aubay può erogare i propri servizi informativi per soggetti residenti in 240 Paesi, inclusi Irak, Afghanistan, Libano, Balcani.

 

SERVIZI PROPOSTI

 

  • Governance
    Sulla base di una pluriennale esperienza nel settore bancario, Aubay ha realizzato una piattaforma software Governance che copre l’intero processo normativo: Puma2 per la rilevazione periodica delle informazioni, e per il trattamento dei dati in ottica di segnalazione e controllo, Web-CR per la gestione dei flussi per la Centrale dei Rischi, Bas2 per l’implementazione del complesso di norme ed indicazioni del comitato di Basilea, Bilancio per la produzione dei dati di bilancio individuale e della nota integrativa, anche per le Finanziarie, Payment Istitutions e Confidi.
  • Antiriciclaggio
    Oltre ad una consulenza di alto livello, assicurata da esperti di fama internazionale, Aubay offre ai propri Clienti la piattaforma software Cyrano per la gestione della normativa Antiriciclaggio. La piattaforma viene installata, integrata nel sistema informativo aziendale e mantenuta nel tempo con appositi contratti di servizio.
  • Rischi reputazionali
    Aubay offre ai propri Clienti un servizio informativo sui fornitori, business partner  o professionisti che possono essere collegati direttamente o indirettamente ad attività illegali o comunque non in linea con le normative internazionali (black list, embarghi, litigation).